NBHX 董事会公告
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股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2009-011
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通
知于2009年3月27日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2009年4月2日上午10：00
以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出
席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过
了以下议案:
一、《关于陆平机器再次向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》
根据陆平机器目前承担的军品任务和军品更新换代、技术升级的发展趋势，会议
同意陆平机器向铁岭华翔置业购买商住楼7-10层，用于研发办公。2008年2月,陆平机
器曾购买本次交易商住楼的1-6层,用于研发办公场所，为保持公司的长远发展，陆平
机器在今后一个时期的军品研发力量需要进一步加强，需要在原有研发计划的基础上
继续增加研发人员和增加实验办公场所，以满足公司技术研发工作发展的需求。由于
陆平机器主要产品为军品，保密要求十分严格，该办公楼内不能有其他非保密单位共
同办公，为此陆平机器计划购买该商用楼剩余7－10层，并将重新规划整幢大楼的使
用区域。
由于此次交易为关联交易，关联董事周晓峰先生回避了该项表决。
（1）、依照铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[2009]第N26 号评估报告
对标的房产的评估价值，双方议定按7-10 层面积3,805.37 平方米房产每平方米2,6
36 元计算，标的房产的售价总计为人民币1,003.096 万元。
（2）、购房所需资金由陆平机器自筹解决。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。NBHX 董事会公告
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公司董事会将对此作单独公告。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
由于陈礼璠先生不再担任公司独立董事，徐敏先生不再担任公司董事，会议同意
改选董事会相应专门委员会委员，具体如下：
1、 提名委员会
主任委员：李旦生
委员：林福青、於树立
2、 薪酬与考核委员会
主任委员：邵和敏
委员：王建新、李旦生
3、 审计委员会
主任委员：於树立
委员：王建新、杜坤勇
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于为控股子公司“长消公司”提供借款担保的议案》
2008 年3 月28 日，第三届董事会第七次会议同意公司为控股子公司长春华翔轿
车消声器有限责任公司向银行借款5,000 万元提供担保，此笔担保于2009 年4 月到
期，鉴于“长消公司”生产规模扩大导致流动资金不足，会议同意公司继续为长消公
司向中国建设银行股份有限公司长春高新产业开发区支行借款1,500 万元提供担保，
期限一年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会将对此作单独公告。
四、审议通过《关于对控股子公司“宁波米勒”增资的议案》
公司控股子公司——宁波米勒模具制造有限公司主要用事汽车注塑模具的开发
和制造，目前除承担宁波华翔各子公司模具研发和生产外，正努力开拓国内外相关产
品市场，为了适应企业的发展，经与外方股东协商，双方同意将按现有持股比例增资，
宁波米勒注册资本从150 万美元增至500 万美元，本公司增加出资262.5 万美元，外
方股东增加出资87.50 万美元。NBHX 董事会公告
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2009年4月9日
