股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2007-021
宁波华翔电子股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2007年5月7日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年5月18日上午9：00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式通过如下决议：
审议通过《关于与德国Schefenacker公司签定合资意向协议的议案》
德国Schefenacker Group Services GmbH（以下称“Schefenacker”）是一家专业从事汽车内外镜生产的国际知名企业，其后视镜产品为奔驰、福特等国际主流整车厂配套。
本公司与Schefenacker于2007年5月17日签定合资意向协议，双方同意各出资50%在宁波建立一家汽车镜及其零部件的合资经营公司，业务范围为中国大陆地区。双方同意力争在2007年5月30日前签署最终合资协议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会将持续披露该事项的进展情况。
审议通过《关于向周敏峰先生出让公司所持有的宁波华众49%股权的议案》
本公司与Schefenacker签订了合资意向协议，协议中明确规定宁波华翔将停止设计、制造和销售与合资公司产品相同或相似的产品，并不得与合资公司相竞争。由于本公司只持有宁波华众49%的股份，不能绝对控制该公司，为避免宁波华翔将来与合资公司产生竞业竞争的现象，本公司将向周敏峰先生出售所持有的宁波华众49%的股权。由于此次股权转让为关联交易，关联人周晓峰先生、郑国先生、王新胜先生回避了该项表决。
1、转让价格：依据浙江东方中汇会计师事务所有限公司浙东会审[2007]0884号审计报告显示：截至2006年12月31日宁波华众的净资产为人民币7,697.10万元，甲方持有宁波华众49％股权,对应的账面净资产为3,771.58万元，以此为依据本次股权转让款为人民币3,771.58万元。
2、出售资产所得的的资金3,771.58万元，将主要用于补充公司流动资金。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
该议案将提交公司股东大会审议，公司董事会将对此作单独公告。
三、审议通过《关于同意召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
同意2007年6月5日（星期二）上午9点30分在象山西周召开公司2007年度第一次临时股东大会，审议公司出让所持有宁波华众49%的股权事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○七年五月十九日
