股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2007-026
宁波华翔电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2007年5月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年6月8日上午9：00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式通过《关于华翔日进向华翔集团购买宿舍楼的议案》
随着生产规模的日益扩大，在象山西周的外地员工逐渐增多，再加上工厂生产为三班制，为了解决外地员工住宿和工人轮班休息的问题，同意本公司子公司——宁波华翔日进汽车涂装有限公司（以下称“华翔日进”）与公司股东——华翔集团股份有限公司（以下称“华翔集团”）签订购房合同，购买华翔集团拥有的位于象山西周镇象西工业区，总建筑面积为8,691.6平方米的两幢全新宿舍楼。由于此次交易为关联交易，关联董事周晓峰先生、郑国先生、王新胜先生回避了该项表决。
1、购房价格：依照天象联合会计师事务所出具的天象所评报字[2007]167号的评估报告对标的房产的评估价值为依据，双方议定按房产每平方米2500元计算，房产的售价为人民币2175.4万元。
2、购房所需资金2175.4万元，由华翔日进自筹解决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。公司董事会将对此作单独公告。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○七年六月九日
