证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-032
深 圳 市宝鹰建 设控股集团股份有限公司
关 于 修订《公 司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 10 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进 一步完善公司法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司目前实际经营情况，董事会 对现行的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》进行修订，具体修订情况 如下：
修订前 修订后
第七十条 股东大会由董事长主持。董 第七十条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务 副董事长主持，副董事长不能履行职务 或者不履行职务时，由半数以上董事共 或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事会自行召集的股东大会，由监事长 主席主持。监事会主席不能履行职务或 主持。监事长不能履行职务或不履行职 不履行职务时，由半数以上监事共同推 务时，由半数以上监事共同推举的一名
举的一名监事主持。 监事主持。
... ...
第一百一十一条 董事会由九名董事组 第一百一十一条 董事会由九名董事组
成，设董事长一名，副董事长一名，独 成，设董事长一名，副董事长一名，独 立董事三名。董事长和副董事长由董事 立董事三名。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
董事会根据需要可设荣誉董事长1人。荣
誉董事长不是董事会成员，不必由公司
董事担任。荣誉董事长不是董事，不承
担亦不履行董事职责。荣誉董事长由董
事会以全体董事过半数同意决定聘任或
解聘。荣誉董事长可列席董事会会议。
第一百四十七条 公司设监事会。监事 第一百四十七条 公司设监事会。监事
会由三名监事组成，设监事会主席一名。 会由三名监事组成，设监事长一名。监监事会主席由全体监事过半数选举产 事长由全体监事过半数选举产生。监事生。监事会主席召集和主持监事会会议； 长召集和主持监事会会议；监事长不能监事会主席不能履行职务或者不履行职 履行职务或者不履行职务的，由半数以务的，由半数以上监事共同推举一名监 上监事共同推举一名监事召集和主持监事召集和主持监事会会议。监事会中包 事会会议。监事会中包括两名股东代表
括两名股东代表和一名职工代表。 和一名职工代表。
... ...
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议，股东大会召开时间将另行通知
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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