002047 深市 宝鹰股份

证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份          公告编号：2023-031
            深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

      关于董事会、监事会完成换届选举及聘任荣誉董事长、

      高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日
分别召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会全体董事成员、第八届监事会全体监事成员；同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及第八届监事长，聘任了荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

    一、第八届董事会组成情况
 （一）第八届董事会成员

    公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成
员如下：

    1、董事长：胡嘉先生

    2、副董事长：黄如华先生

    3、董事会成员：胡嘉先生、黄如华先生、肖家河先生、于泳波先生、古朴先生、吕海涛先生、高刚先生（独立董事）、徐小伍先生（独立董事）、张亮先生（独立董事） （二）第八届董事会各专门委员会成员

    （1）战略委员会

    主任委员：胡嘉先生；委员：黄如华先生，肖家河先生；

    （2）审计委员会

    主任委员：张亮先生（独立董事）；委员：黄如华先生，徐小伍先生（独立董事）；
    （3）提名委员会

    主任委员：张亮先生（独立董事）；委员：肖家河先生，徐小伍先生（独立董事）；
    （4）薪酬与考核委员会


    主任委员：张亮先生（独立董事）；委员：黄如华先生，高刚先生（独立董事）。
    上述董事成员及各专门委员会成员任期三年，任期自2023年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    二、第八届监事会组成情况

    公司第八届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事 1 名，
具体成员如下：

    1、监事长：古少波先生（其任职自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起生效）

    2、监事会成员：古少波先生、禹宾宾先生、吴柳青女士（职工代表监事）

    上述监事成员任期三年，至本届监事会任期届满之日止。

    三、聘任荣誉董事长情况

    第八届董事会荣誉董事长：古少明先生

    鉴于古少明先生为公司的创立及发展做出的贡献，以及在装修装饰行业内拥有丰富的从业经验和优质的客户资源，董事会聘任古少明先生为公司荣誉董事长，任期与第八届董事会一致；荣誉董事长不是公司董事，不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务，仅作为公司非董事、监事、高级管理人员列席公司董事会、股东大会，继续为公司的发展提供指导和建议。其任职自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起生效。

    四、聘任高级管理人员及其他人员的情况

    1、总经理：黄如华先生

    2、财务总监：薛文女士

    3、副总经理：高传玉先生、于泳波先生、刘清松先生、沈旭艳女士、李双华先生
    4、代行董事会秘书职责：董事、副总经理于泳波先生

    5、内部审计负责人：李双华先生

    6、证券事务代表：吴仁生先生

    代行董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：


                              董事会秘书（代）        证券事务代表

                姓名              于泳波                吴仁生

              办公电话        0755-82924810          0755-82924810

              传真号码        0755-88374949          0755-88374949

              电子邮箱          zq@szby.cn            zq@szby.cn

              联系地址    深圳市福田区车公庙泰然  深圳市福田区车公庙泰

                              四路 303 栋 3 楼        然四路 303 栋 3 楼

    上述高级管理人员（总经理、财务总监、副总经理）及内部审计负责人、证券事务代表任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司将尽快按照相关程序正式聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。
    公司第八届董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；因任期届满离任的第七届董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    截至本公告披露日，公司第八届董事会、监事会已完成了换届选举事项，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及第八届监事长，聘任了荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表；公司第七届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及相关人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展及规范运作发挥了重要的作用，公司对第七届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及相关人员在任职期间为公司及董事会、监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

    五、备查文件

    1、2023 年第一次职工代表大会决议；

    2、2023 年第二次临时股东大会决议；

    3、第八届董事会第一次会议决议；

    4、第八届监事会第一次会议决议；

    5、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
              董事会

          2023 年 4 月 11 日


  1、胡嘉先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员、中国民主同盟盟员。曾任珠海大横琴投资有限公司董事长、法定代表人、总经理、常务副总经理、副总经理，珠海大横琴道路信息发展有限公司董事长、法定代表人，阳江市海陵岛琴海投资发展有限公司董事长、法定代表人，珠海大横琴股份有限公司董事长、法定代表人，珠海大横琴置业有限公司董事长、总经理、法定代表人，珠海横琴总部大厦发展有限公司董事，珠海大横琴城市建设有限公司董事长、总经理、法定代表人，大横琴（香港）投资有限公司董事长、董事，横琴发展有限责任公司董事长、法定代表人, 粤澳中医药科技产业园开发有限公司董事。现任公司董事长、董事，大横琴（澳门）有限公司董事长，珠海大横琴集团有限公司党委副书记、董事长、法定代表人、人民武装部部长，深圳世联行集团股份有限公司董事长、董事。曾获珠海市人民政府授予“珠海横琴新区三年开发建设突出贡献个人”，广东省企业家协会授予“广东省优秀企业家”，广东省企业联合会、广东省企业家联合会授予“改革开放 40 周年广东省优秀企业家”。

  截至本公告披露日，胡嘉先生未持有本公司股份，在公司控股股东珠海大横琴集团有限公司担任党委副书记、董事长、法定代表人、人民武装部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、黄如华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，建筑工程师，中共党员。曾任江西省建工集团有限责任公司技术员，珠海市公共资源交易中心信息部、招投标部部长，珠海航空城工程建设有限公司党支部书记、董事长、总经理，珠海航空城白龙河建设控股有限公司董事长、董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事。现任公司副董事长、总经理，珠海建工控股集团有限公司党委书记、董事长，珠海建投控股有限公司董事长、董事、法定代表人，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长、董事。曾获中共珠海市委员会、珠海市人民政府授予的“先进个人”。

  截至本公告披露日，黄如华先生持有本公司股份 39,200 股，在公司控股股东珠海大横琴集团有限公司下属企业担任党委书记、董事长职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  3、肖家河先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济学、法学学士，中级会计师，中级经济师。曾任珠海大横琴投资有限公司投融资部主管，珠海大横琴股份有限公司投融资部经理，珠海大横琴创新发展有限公司董事长、法定代表人，深圳世联行集团股份有限公司执行副总裁。现任公司董事，珠海大横琴集团有限公司职工董事，总经理助理，兼金融资本部总监；珠海大横琴置业有限公司董事，珠海大横琴口岸实业有限公司董事，珠海大横琴发展有限公司董事，广东横琴柔宇科技有限公司董事，北京集创北方科技股份有限公司董事，亚联公务机有限公司董事。
  截至本公告披露日，肖家河先生未持有本公司股份，在公司控股股东珠海大横琴集团有限公司担任职工董事、总经理助理兼金融资本部总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  4、于泳波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生，中共党员。曾任深圳市龙岗区人民法院民庭书记员、正科级审判员兼机关服务中心主任，深圳市龙岗区平湖街道党工委委员、执法队队长，深圳市龙岗区委（府）办副主任、区信访局局长，深圳市龙岗区龙城街道党工委副书记、维稳综治办主任，深圳市龙岗区社会工作委员会副主任（正处），深圳市龙岗区政协办公室主任，深圳市龙岗区四届政协常委，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、总裁。现任公司董事、副总经理，深圳市龙岗区六届政协常委，深圳市人民检察院人民监督员，深圳市龙岗区政协提案工作学会会长，龙岗区新的社会阶层人