002047 深市 宝鹰股份

证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2023-030
          深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
10 日分别召开了 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会，选举
产生了公司第八届监事会监事成员及职工代表监事。公司第八届监事会第一次会议
通知于 2023 年 4 月 7 日以电话、微信等方式向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月
10 日以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事一
致推举监事古少波先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
监事长的议案》。

    经与会监事充分协商，一致同意选举古少波先生为公司第八届监事长，任期至第八届监事会届满之日止。其任职自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起生效。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

    三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 4 月 11 日