002047 深市 宝鹰股份

证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2023-029
            深 圳 市宝鹰建 设控股集团股份有限公司

              第 八 届董事会 第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临
时股东大会于 2023 年 4 月 10 日召开并选举产生了第八届董事会成员。公司第八届董
事会第一次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电话、微信等方式向全体董事、监事及拟
聘高级管理人员发出，会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事一致推举董事胡嘉先生主持本次会议，公司全体监事和拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》；

    经与会董事充分协商，一致同意选举胡嘉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。

    根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人。”本次董事长选举完成后，胡嘉先生为公司董事长并担任法定代表人。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事
长的议案》；

    经与会董事充分协商，一致同意选举黄如华先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；

    为进一步完善公司法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司目前实际经营情况，董事会拟对现行的《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议，股东大会召开时间将另行通知。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司荣誉董
事长的议案》；

    鉴于古少明先生为公司的创立及发展做出的贡献，以及在装修装饰行业内拥有丰富的从业经验和优质的客户资源，董事会同意聘任古少明先生为公司荣誉董事长，任期与公司第八届董事会一致；荣誉董事长不是公司董事，不属于公司董事、监事及高级管理人员的范畴，不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务，仅作为公司非董事、监事、高级管理人员列席公司董事会、股东大会，继续为公司的发展提供指导和建议。其任职自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起生效。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届
董事会专门委员会组成人员的议案》；

    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

    （1）战略委员会

    主任委员：胡嘉先生；委员：黄如华先生，肖家河先生；

    （2）审计委员会

    主任委员：张亮先生（独立董事）；委员：黄如华先生，徐小伍先生（独立董事）；

    （3）提名委员会

    主任委员：张亮先生（独立董事）；委员：肖家河先生，徐小伍先生（独立董事）；
    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：张亮先生（独立董事）；委员：黄如华先生，高刚先生（独立董事）。
    6、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    6.01 《关于聘任黄如华先生为公司总经理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6.02 《关于聘任高传玉先生为公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6.03 《关于聘任薛文女士为公司财务总监的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6.04 《关于聘任于泳波先生为公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6.05 《关于聘任刘清松先生为公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6.06 《关于聘任沈旭艳女士为公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6.07 《关于聘任李双华先生为公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6.08 《关于指定于泳波先生代行公司董事会秘书职责的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    鉴于公司第八届董事会已成立，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会一致同意聘任黄如华先生为公司总经理，聘任高传玉先生为公司副总经理，聘任薛文女士为公司财务总监，聘任于泳波先生、刘清松先生、沈旭艳女士、李双华先生为公司副总经理，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同时，董事会指定董事、副总经理于泳波先生代行公司董事会秘书职责。

    公司独立董事就相关发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审
计负责人的议案》；

    经与会董事充分协商，一致同意聘任李双华先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。

    经与会董事充分协商，一致同意聘任吴仁生先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    上述选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的具体情况请详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任荣誉董事长、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 4 月 11 日