股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2012-049
深圳成霖洁具股份有限公司董事会
第四届第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
一、会议的召开和出席情况
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
通知于 2012 年 11 月 7 日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于 2012 年 11
月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际出席董
事 7 名，董事丁文杰因公出差没有出席本次会议，授权委托董事张大英代其行使
表决权，独立董事何世忠因出差没有出席本次会议，授权委托独立董事张华代其
行使表决权，本次会议由董事长颜国基主持。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司出
售固定资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，关联董事
欧阳明、颜国基、丁文杰回避表决。
《关于公司出售固定资产暨关联交易的公告》全文详见 2012 年 11 月 14 日
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于改聘会
计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《关于改聘会计师事务所的公告》全文详见 2012 年 11 月 14 日巨潮资讯网
站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
3、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2012 年 11 月 29 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知》全文详见 2012 年 11 月 14 日
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三、备查文件
《深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 13 日
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