证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-052
国机精工股份有限公司
关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规
则、监事会议事规则部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订版）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，2022 年
7 月 4 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于
修改<董事会议事规则>的议案》,第七届监事会第十次会议审议通过
了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。具体内容如下：
一、公司章程的修订情况
序 修订前 修订后
号
第二条 …… 第二条 ……
1 在河南省工商行政管理局注册登记，取得营 在河南省市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照统一社会信用代码为 业执照，营业执照统一社会信用代码为
91410000733861107G。 91410000733861107G。
2 第六条 公司注册资本人民币 524,349,078 元 第六条 公司注册资本人民币 529,129,329 元
第十条 根据《党章》规定，设立中国共产 第十条 根据《党章》规定，设立中国共产
党的组织。公司要建立党的工作机构，配备 党的组织、开展党的活动。公司要建立党的 3 足够数量的党务工作人员，保障党组织的工 工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
作经费。 保障党组织的工作经费，为党组织的活动提
供必要条件。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
4 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 指公司的副总经理、财务总监、董事会秘
监、总经济师、总会计师、总工程师。 书。
5 第二十条 公司股份总数为 524,349,078 股， 第二十条 公司股份总数为529,129,329股，全
全部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份5%以上的股东，将其所持有
所持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出, 的公司股票或者其他具有股权性质的证券在
或者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得 买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内
的利益归本公司所有，本公司董事会将收回 又买入的，由此所得的利益归本公司所有，
其所得利益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得利益。但是，证
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%
股票不受 6 个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 6 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
讼。 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
有责任的董事依法承担连带责任。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在30日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
7 依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
(十七)审议股权激励计划； (十七)审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额，达到或超过最近一期经审计净资产 总额，超过最近一期经审计净资产 50%以后
8 50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一
…… 期经审计总资产 30%的担保；
……
第四十五条 公司发生的购买或者出售资 第四十五条 公司发生的购买或者出售资
9 产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对 产、对外投资（含委托理财、对子公司投资
子公司投资等）…… 等）……
第四十八条 本公司召开股东大会的地点 第四十八条 本公司召开股东大会的地点
10 为：国机精工股份有限公司办公所在地。 为：公司办公所在地或股东大会通知中列明
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 的地点。
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 票相结合的方式召开。
加股东大会的，视为出席。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司
所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 所在地证券交易所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
11 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于 10%。
不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内 第五十九条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
12 …… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码. （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第八十一条下列事项由股东大会以特别决议 第八十一条下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、清算或者
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 变更公司形式；
（三）分拆所属子公司上市；
（三）本章程的修改； （四）本章程及其附件（包括股东大会议事
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 规则、董事会议事规则及监事会议事规则）
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的修改；
30%的； （五）公司在一年内购买、出售重大资产或
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（五）股权激励计划； 30%的；
13 （六）调整或变更利润分配政策； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股
以及中国证监会认可的其他证券品种；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以 （七）以减少注册资本为目的回购股份；
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 （八）重大资产重组；
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。（九）股权激励计划；
（十）调整或变更利润分配政策；
（十一）公司股东大会决议主动撤回公司股
票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再
在交易所交易或者转而申请在其他交易场所
交易或转让；
（十二）股东大会以普通决议认定会对公司
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