002046 深市 国机精工

证券代码：002046            证券简称：国机精工            公告编号：2022-039
                国机精工股份有限公司

          第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国机精工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 5
月 11 日发出通知，2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开。

  本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  审议该议案时，董事蒋蔚作为本激励计划激励对象回避了本议案的表决。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

  独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
  （1）战略与投资委员会

 主任委员：朱 峰

 委  员：蒋 蔚  马  坚  谢东钢  张  弘

          蒋 伟  王怀书

 （2）审计与风险管理委员会
 主任委员：王怀书

 委  员：蒋 蔚  马  坚  王  波  孙振华

 （3）提名委员会
 主任委员：孙振华

 委  员：朱 峰  张  弘  王怀书  王  波

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事相关意见；
（三）独立财务顾问出具的相关意见。
特此公告。

                              国机精工股份有限公司董事会
                                    2022 年 5 月 17 日