证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-010
国机精工股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第十次会议于2022年 4月1
日发出通知，2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2021 年董事会工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中的“管理层讨论与分析”部分。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021 年总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中的“财务报告”部分。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021 年度利润分配预案的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司《2021 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2021 年度社会责任报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司《2021 年度社会责任报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2022年日常关联交易的议案》
此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议该议案时，关联董事朱峰、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2022 年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2022 年日常关联交易的议案》
此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2022 年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于继续开展资产池业务的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
审议该议案时，关联董事朱峰、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于计提 2021 年资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》。
14、审议通过了《关于融资担保的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于融资担保的公告》。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事相关意见；
（三）独立财务顾问出具的相关意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
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