002046 深市 国机精工

证券代码：002046            证券简称：国机精工            公告编号：2021-080

                国机精工股份有限公司

          第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国机精工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年12月
24 日发出通知，2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

  本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议 案 内 容 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                                国机精工股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 31 日