002046 深市 国机精工

 证券代码：002046            证券简称：国机精工          公告编号：2021-052
                国机精工股份有限公司

          第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    国机精工股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2021年 8月 2
 日发出通知，2021 年 8 月 12 日以通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会
 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
 半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》。

    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
 告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同
 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  3、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

    审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本公司《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于融资担保的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。议案内容
见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工股份有限公司关于融资担保的公告》。

    5、审议通过了《关于更换第七届董事会部分专门委员会委员的议案》

    因长城资产推荐的董事由张泽变更为蒋伟，董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会中张泽相应变更为蒋伟，变更后的委员如下：
    （1）战略与投资委员会

    主任委员：朱  峰

    委    员：陈  锋  马 坚  仲明振  谢东钢  蒋  伟

              王怀书

    （2）薪酬与考核委员会

    主任委员：王  波

    委    员：谢东钢  蒋  伟  王怀书  孙振华

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    定于 2021 年 8 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊载于《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事相关意见。

    特此公告。

                                  国机精工股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 14 日