证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2012-051
洛阳轴研科技股份有限公司
第四届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议于 2012 年 9 月 29 日发出通知，
2012 年 10 月 9 日上午 10:30 在中国机械工业集团有限公司 25 楼会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长吴宗彦先生
主持。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于拟收购阜阳轴承有限公司 100%股权的议案》
关联董事吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定、吴英奎回避了对本议案的表决。
此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果： 4 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议，在审议本议案时，
关联股东将回避表决。具体内容请见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购阜阳轴承有限公司 100%股权的关联交易
公告》。
2、审议通过了《关于签订〈股权托管协议〉的议案》
关联董事吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定、吴英奎回避了对本议案的表决。
此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果： 4 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容请见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟收购阜阳轴承有限公司 100%股权的关联交易公告》中“六、涉及关联
交易的其他安排”之“5、股权托管安排”。
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3、审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。
定于 2012 年 10 月 26 日召开公司 2012 年第四次临时股东大会。公司《关于
召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2012 年 10 月 11 日
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