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轴研科技:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2012-08-28

                 证券代码:002046            证券简称:轴研科技             公告编号: 2012-049

                                         洛阳轴研科技股份有限公司         

                                     第四届董事会第六次会议决议公告           

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚               

                 假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      公司第四届董事会第六次会议于2012年8月17日发出通知,2012年8月                 

                 27日以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9               

                 份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。                 

                      会议审议通过了以下决议:     

                      1、审议通过了公司《2012年半年度报告》及摘要           

                      表决结果:   9 票通过、    0  票反对、    0  票弃权。  

                      2012年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘              

                 要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。             

                      2、审议通过了《关于拟与机械工业第六设计研究院签订工程总承包合同的             

                 议案》  

                      关联董事吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定、吴英奎回避了对本议案的表决。              

                 此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。          

                      表决结果:   4 票通过、    0  票反对、    0  票弃权。  

                      该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网                        

                 (www.cninfo.com.cn)的《关联交易公告》。           

                      特此公告。  

                                                               洛阳轴研科技股份有限公司董事会     

                                                               2012年08月28日     

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