证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2012-049
洛阳轴研科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第六次会议于2012年8月17日发出通知,2012年8月
27日以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9
份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。
会议审议通过了以下决议:
1、审议通过了公司《2012年半年度报告》及摘要
表决结果: 9 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
2012年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘
要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于拟与机械工业第六设计研究院签订工程总承包合同的
议案》
关联董事吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定、吴英奎回避了对本议案的表决。
此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果: 4 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关联交易公告》。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2012年08月28日
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