证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2011-024
洛阳轴研科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
公司第四届董事会第三次会议于 2011 年 7 月 18 日发出通知，2011 年 7 月
28 日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票 8 份，实际收到董事表
决票 8 份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。
会议经表决通过以下议案：
1、审议通过了公司《2011 年半年度报告》及摘要
表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
2011 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,半年报摘
要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司情况及发展需要，将公司内部管理机构进行如下调整：（1）撤销公
司办公室、保卫部，其职能及人员并入公司综合管理部；（2）撤销离退休办公室，
其职能及人员并入人力资源部。
表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
3、审议通过了《关于拟与机械工业第六设计研究院签订工程总承包合同的
议案》
审议该项议案时吴宗彦、杨晓蔚、徐开先、樊高定四名关联董事回避表决。此
项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。
表决结果： 4 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司拟在洛阳市伊洛工业园区竞买土地的议案》
该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买土地资产的公告》。
表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十九日
