国光电器股份有限公司
关于修改《公司章程》暨《公司章程》修订对照表的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-56
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第八次会议，审
议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
国光电器股份有限公司系由广州经济体制改 国光电器股份有限公司系经广州经济体
革委员会以穗改股字[1993] 58 号文批准以 制改革委员会以穗改股字[1993] 58 号文
广州国光电声总厂作为主发起人，将广州 批准，由广州国光电声总厂改组并定向
国光电声总厂改组并以定向募集方式设立 募集内部职工股设立的股份有限公司。
的股份有限公司。 设立时国家股由广州国光电声总厂的国
公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易 有资产经资本评估界定后折价入股，为
经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 634 3,200 万股，内部职工股为 800 万股。
号《关于国光电器股份有限公司增资扩股改 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸
制为外商投资股份有限公司的批复》批准， 易经济合作部以[1995]外经贸资二函字
第三条
变更为外商投资股份有限公司，并在广州市 第 634 号《关于国光电器股份有限公司
工商行政管理局登记注册，取得营业执照， 增资扩股改制为外商投资股份有限公司
营业执照号为企股粤穗总字第 001319 号。 的批复》批准，变更为外商投资股份有
2009 年 9 月 8 日，公司营业执照注册号经 限公司，并在广州市工商行政管理局登
工商登记机关登记变更为 记注册，取得营业执照，营业执照号为
440101400011767。 企股粤穗总字第 001319 号。
2011 年 1 月 31 日，根据商务部、证监会 2009 年 9 月 8 日，公司营业执照注册号
《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理 经工商登记机关登记变更为
有关问题的通知》（商资发[2005]565 号） 440101400011767。
规定，广州市对外贸易经济合作局签发了 2011 年 1 月 31 日，根据商务部、证监会
《关于国光电器股份有限公司股权变更并收 《关于上市公司股权分置改革涉及外资
回外商投资企业批准证书的批复》（穗外经 管理有关问题的通知》（商资发
贸资批[2011]127 号）：“鉴于国光电器股份 [2005]565 号）规定，广州市对外贸易经
有限公司外资股比现已低于 10%，公司不再 济合作局签发了《关于国光电器股份有
持有外商投资企业批准证书，现收回商外资 限公司股权变更并收回外商投资企业批
穗外资证字[2009]0289 号《外商投资企业 准证书的批复》（穗外经贸资批
批准证书》”。2011 年 3 月 18 日公司领取了 [2011]127 号）：“鉴于国光电器股份有限
新的营业执照。公司类型由“股份有限公司 公司外资股比现已低于 10%，公司不再持
（中外合资，上市）”变更为“股份有限公 有外商投资企业批准证书，现收回商外
司（上市）”。 资穗外资证字[2009]0289 号《外商投资
企业批准证书》”。2011 年 3 月 18 日公司
领取了新的营业执照。公司类型由“股
份有限公司（中外合资，上市）”变更为
“股份有限公司（上市）”。
第八条 总裁为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
除上述修改的条款外，其他条款保持不变。本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日
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