002045 深市 国光电器

                        国光电器股份有限公司

                  第十届董事会第十四次会议决议公告

    证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2022-46

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出召开第
十届董事会第十四次会议的通知，并于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际
出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，董事长陆宏达、副董事长兰佳、独立董事王路、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2022 年第三季度报告》。

    2022 年第三季度报告于 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

    根据公司的发展需要，经第十届董事会第十四次会议审议通过，聘任陈纹钦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
及《证券日报》的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-49）。

    本议案独立董事已发表明确同意的独立意见。

                                                          国光电器股份有限公司

                                                                董事会

                                                          二〇二二年十月二十七日