国光电器股份有限公司
关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022－6
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
元宇宙处于发展早期，涉及到诸多领域及概念，对应的虚拟与现实层面的链接和互动仍需要一定的时间去验证和实现，不排除未来经济或技术层面出现障碍，同时存在支撑元宇宙的基础设施建设、设备和技术的发展可能不及预期的风险。元宇宙概念各环节格局存在较大不确定性，相关产业仍处于投资探索期，请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资；
受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，合资公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。合资公司重点推进的基于 VR 环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目能否在短时间内完成资源整合或整合效果能否达到预期具有不确定性。合资公司拟于2022 年 1 月设立，目前暂未盈利，还处于投资开发阶段。请广大投资者理性投资，注意风险。
一、 关联共同投资概述
(一) 对外投资基本情况
为推动公司的可持续发展，不断完善公司在元宇宙领域布局，国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”、“本公司”、“公司”）与智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”证券简称：智度股份，证券代码：000676）、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）于
2022 年 1 月 16 日共同签署了《关于建立广州智度宇宙技术有限公司的合资协议》（以下简称
“合资协议”）。各方本着自愿、平等、互利、守信原则，以共同发展和长期紧密合作为目标，经友好协商，共同投资设立合资公司广州智度宇宙技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记的名称为准），合资公司注册资本 2,000 万元，出资方式为现金出资，公司、智度股份、智度集团分别占合资公司注册资本比例为 10%、48%、42%。
(二) 关联关系概述
智度集团、智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，占公司总股本的
29.9978%，是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999 股，占公司总股本的11.50%；智度集团是公司的间接控股股东。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是智度股份的董事长和副董事长。因此，智度集团、智度股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。陆宏达先生、兰佳先生为公司关联董事，在审议上述议案时回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
(三) 审议程序
公司于 2022 年 1 月 16 日召开第十届董事会第九次会议，董事会以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、 关联方基本情况
（一）智度集团有限公司
1、名称：智度集团有限公司
2、统一社会信用代码：915400913976865722
3、成立日期：2014年07月18日
4、住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：陆宏达
7、注册资本：10,000万人民币
8、经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产
品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
9、历史沿革和主要业务发展情况：智度集团有限公司成立于 2014 年 7 月 18 日，于 2015
年 1 月 29 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，旗下管理 5 只基金，逐步形
成了互联网科技、智能制造及投资等业务板块，构建以互联网科技和智能制造产业双轮驱动的战略布局。
10、最近一年及一期的主要财务数据（单体报表）
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 672,910,446.37 694,282,938.41
负债总额 448,939,190.68 490,813,990.12
归属于母公司所有
223,971,255.69 203,468,948.29
者权益的净资产
营业收入 82,561,502.99 8,119,049.37
利润总额 47,258,938.36 -19,421,069.48
归属于母公司所有
44,265,268.33 -20,502,307.4
者的净利润
11、相关产权控制关系图
12、关联关系：智度集团、智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745 股，
占公司总股本的 29.9978%，是公司第一大股东；智度集团是公司的间接控股股东。智度集团
为公司关联方，本次交易构成关联交易。
13、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。
（二）智度科技股份有限公司
1.名称：智度科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91410000170000388E
3.成立日期：1996 年 12 月 16 日
4.住所地：广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室（部位之 8）
5.法定代表人：陆宏达
6.公司类型：其他股份有限公司（上市）
7.注册资本：1,325,700,535 元人民币
8.经营范围：投资与资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件、应用软件服务（不含医用软件）及自助研发产品销售；网络游戏开发、运营与维护；数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发与零售；互联网信息服务；电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务业务，仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布广告；互联网文化活动；文艺创作及表演；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；商务咨询；自营和代理技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
9. 历史沿革：主要业务最近三年发展情况：智度股份成立于 1996 年 12 月，为一家深交
所主板上市公司。智度股份目前基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务，主营业务为互联网媒体业务、数字营销业务，并发展新零售、自有品牌、区块链、互联网金融业务等。
近年来，智度股份各业务板块协同发展。2020 年，智度股份实现营业收入 1,071,632.83
万元，归属于上市公司股东的净利润-292,330.11 万元。
10.股权控制关系：
11.最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,993,810,486.37 5,197,688,963.97
负债总额 2,335,809,423.08 1,328,476,733.71
归属于母公司所有 3,694,923,733.85 3,923,302,007.24
者权益的净资产
营业收入 10,716,328,383.04 4,767,139,532.80
利润总额 -2,941,303,712.44 250,054,536.93
归属于母公司所有 -2,923,301,112.60 226,804,205.65
者的净利润
12.关联关系说明：智度集团、智度股份及其一致行动人合计持有公司股份 140,504,745
股，占公司总股本的 29.9978%，是公司第一大股东；智度股份直接持有公司股份 53,846,999股，占公司总股本的 11.50%。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是智度股份的董事长和副董事长。因此，智度股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。
13.截至公告披露日，智度股份不属于失信被执行人。
三、 投资标的基本情况
（一）基本信息（以下信息以相关部门最终核准、登记的信息为准）
企业名称：广州智度宇宙技术有限公司
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：广州市花都区新雅街凤凰南路2025PARK产业园
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务：广告设计、代理；广告制作：广告发布 ;会议及展览服务；项目策划与公关服务：市场营销策划：商务代理代办服务；企业管理咨询：图文设计制作；，平面设计：计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发;电子产品销售;日用品销售；机械设备销售。（除依法须经批淮的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资比例
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