国光电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-41
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月17日（周五）下午14时00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月17日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00。
5．会议主持人：副董事长郝旭明先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人17名，所持有表决权的股份总数为138,880,903
股，占公司有表决权股份总数的29.6511%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共12名，所持有表决权的股份总数为138,039,703股，占公司有表决权股份总数的29.4715%；参加网络投票的股东共5名，所持有表决权的股份总数为841,200股，占公司有表决权股份总数的0.1796%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司副董事长郝旭明先生主持会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 审议2018年年度报告及其摘要
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
2. 审议2018年度董事会工作报告
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
3. 审议2018年度监事会工作报告
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
4. 审议2018年度财务决算
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
5. 审议2018年度利润分配预案
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
6. 审议内部控制规则落实自查表
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
7. 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与会有效表决 弃权票数 占与会有效表决
权同意票数 权股份总数比例 权股份总数比例 权股份总数比例
1,005,300 71.6689% 397,400 28.3311% 0 0%
8. 审议2019年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
138,483,503 99.7139% 397,400 0.2861% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
与会有效表决 占与会有效表决 反对票数 占与
