国光电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－24
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公
室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月3日（周四）下午15时00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年5月3日9:30
—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月2日
15:00—2018年5月3日15:00。
5．会议主持人：董事长郝旭明先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人13名，所持有表决权的股份总数为95,667,807股，
占公司有表决权股份总数的22.9472%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共12
名，所持有表决权的股份总数为95,662,407股，占公司有表决权股份总数的22.9459%；参加
网络投票的股东共 1名，所持有表决权的股份总数为 5,400股，占公司有表决权股份总数的
0.0013%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长郝旭明先生主持会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1. 审议2017年年度报告及其摘要的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
2. 审议2017年度董事会工作报告的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
3. 审议2017年度监事会工作报告的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
4. 审议2017年度财务决算的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,662,407 99.9944% 5,400 0.0056% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
467,500 98.8581% 5,400 1.1419% 0 0% 通过
5. 审议2017年度利润分配预案的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
6. 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的提
案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
95,667,807 100% 0 0% 0 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
472,900 100% 0 0% 0 0% 通过
7. 审议2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与
