国光电器股份有限公司
第七届董事会第2次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：201201
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第七届董事会第 2 次会议于 2012 年 2 月 8 日以电话、电子邮
件、当面口头的方式发出通知，于 2012 年 2 月 13 日上午 9:30－10:30 以现场和通讯结合
的方式在公司会议室召开，全部 9 名董事出席了会议，其中 8 名董事：周海昌、黄锦荣、
郝旭明、何伟成、郑崖民、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以现场方式出席，董事韩萍以
通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场举手表决和传真书
面表决书的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于与日本安桥签订合
作框架协议的议案》，公司拟与日本安桥株式会社在广州组建合资公司，研发、生产和销
售开发包括汽车音响在内的扬声器和音响新产品，具体内容详见《关于与日本安桥签订合
作框架协议的公告》。
备查文件：第七届董事会第 2 次会议决议
特此公告
国光电器股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 13 日
