国光电器股份有限公司
第六届董事会第 30 次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2011-37
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第六届董事会第 30 次会议于 2011 年 9 月 19 日以书面方式发
出通知，于 2011 年 9 月 21 日 9：00－10：00 以现场和通讯结合的方式召开，全体 9 名董
事出席了会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董
事长黄锦荣、董事韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议采取书面表决方式审议通过了以下两项议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《内部控制规则落实情况自查表》；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签订商标许可、商标受让相关合
同的议案》。此议案详见公司第 2011-38 号《关于签订商标许可、商标受让相关合同的公
告》
备查文件：第六届董事会第 30 次会议决议
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
2011 年 9 月 21 日
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