国光电器股份有限公司
第六届董事会第20次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2010－45
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第六届董事会第20 次会议于2010 年9 月21 日以电话、电子
邮件、当面口头的方式发出通知，于2010 年9 月27 日上午9：00－10：00 以现场和通讯
结合的方式召开，全体9 名董事：董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、
郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以现场或通讯的方式出席了会议，会议采
取举手表决和书面表决的方式审议通过了以下两项议案：
1、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以募集资金向美加音响增
资实施旗舰店建设的议案》。（ 详见2010 年9 月28 日刊登于巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 上的2010-46 号《关于以募集资金向美加音响增资实施旗舰店建设的
公告》）
2、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于梧州恒声吸收合并梧州国
光的公告》。（详见2010 年9 月28 日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上的
2010-47 号《关于梧州恒声吸收合并梧州国光的公告》）
备查文件：第六届董事会第20 次会议决议
特此公告
国光电器股份有限公司
董事会
2010 年9 月28 日
