002045 深市 国光电器

国光电器股份有限公司
    第六届董事会第7 次会议决议公告
    证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2009-39
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。
    国光电器股份有限公司第六届董事会第7 次会议于2009 年8 月3 日以书面方式发
    出通知，于2009 年8 月4 日10：00－11：00 以现场和通讯结合的方式召开，全体9 名
    董事出席了会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、郑崖民以现场方式出席，副董事长
    黄锦荣、董事何伟成、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席，符合《公
    司法》和《公司章程》的规定，会议采取书面表决方式以9 票同意，0 票反对，0 票弃
    权审议通过了《关于收购国内专业音响品牌“爱威”及目标公司的议案》。此议案详见
    公司第2009-40 号《关于收购资产公告》
    备查文件：第六届董事会第7 次会议决议
    特此公告。
    国光电器股份有限公司
    董事会
    2009 年8 月5 日