证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-040
美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 50,562.11 万元，减去本期提取法定盈余公积 15,106.30 万元，本年可供分配利润金额为 35,455.81 万元；加期初未分配利润
99,115.03 万元，2023 年末可供股东分配利润为 134,570.84 万元。母公司 2023 年
度实现净利润 58,039.91 万元，加期初未分配利润 17,801.46 万元，减去提取法定
盈余公积 5,803.99 万元，2023 年末母公司可供股东分配利润为 70,037.38 万元。
为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本
3,914,253,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.19 元（含税），预
计派发现金股利 74,370,824.54 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照变动后的股本为基数，并保持上述现金分红总额不变的原则实施分配。
二、利润分配预案的合规性及合理性说明
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次
利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明
报告期内，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 50,562.11 万元，其中，母公司实现净利润 58,039.91 万元；母公司 2023 年末可供股东分配利润为 70,037.38 万元，公司拟分配的现金红利总额为 74,370,824.54 元，占本年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：
（一）公司所处行业情况及发展阶段
公司所属行业为健康体检业，以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，并以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。
公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征，一般而言一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳，第四季度也是公司应收账款回流的高峰期。
2023 年度，受益于整体经营环境进入需求推动的良性发展通道，公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求,公司经营呈现稳步上升趋势。2024 年公司坚定质量效益导向，持续深化组织变革，在信息系统建设，数字化能力的搭建以及 AI 等方面进行持续性的投入。
（二）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
2023 年度，公司实现营业收入 108.94 亿元，实现归属于上市公司股东的净
利润 5.06 亿元。公司财务状况良好，经营稳健，具有较强的偿债能力。随着公司业务规模预期增长，为应对主营业务的发展需要，公司有必要积累适当的留存收益支持公司可持续发展，提高资金充裕度，应对公司现金流季度性波动及经营资金的增量需求，保障公司正常运作，助力公司战略规划的稳健实施，提升公司运营能力和整体的盈利水平，更好的回报广大股东。
（三）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
2023 年度公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于补充公司营运资金，偿还有息负债等，平衡公司债务结构，持续加大医疗投入，提升数字化运营能力，进一步提高公司盈利能力，以更优业绩回报股东。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。
（四）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司本次利润分配方案将提交公司股东大会审议，公司股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外中小股东也可以通过投资者热线、互动易平台、对外邮箱等多渠道表达对现金分红政策的意见和诉求。
（五）增强投资者回报水平拟采取的措施
2024年公司将积极落实股东大会、董事会的各项决策部署，坚持“数智驱动、多元增长与高质量利润为导向的可持续增长”，坚定质量效益导向，持续深化组织变革，加快城市群建设，夯实扁平高效管理架构，打造以客户解决方案为导向的团检个检双轮驱动模式。聚力数字化运营，充分发挥美年产品创新力，全面打造医质、服务、精细化运营的品质驱动体系，不断提升公司的盈利能力及投资者回报能力。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的，符合《公司法》《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次进行利润分配的预案。
五、其他说明
1、公司本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长远发展；
2、公司本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日
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