002044 深市 美年健康

证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2024-020
            美 年 大健康产 业控股股份有限公司

      第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 分以通讯
表决方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意提名荣施先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

    《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                      美年大健康产业控股股份有限公司
                                                监  事  会

                                            二〇二四年二月一日