证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-011
美 年 大健康产 业控股股份有限公司
关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象
首 次 授予股票 期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股票期权首次授权日：2024 年 1 月 5 日
2、股票期权首次授予数量：6,654.22 万份
3、股票期权首次授予人数：360 人
4、股票期权行权价格：4.29 元/份
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）于 2024
年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定及公司 2023 年第七次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件已经成就，同意
将本激励计划首次授权日确定为 2024 年 1 月 5 日，并同意按 4.29 元/份的行权
价格向符合授予条件的 360 名激励对象授予 6,654.22 万份股票期权。现将有关事项公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划简述
2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
（一）标的股票来源
本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的
公司 A 股普通股股票。
（二）拟授予的股票期权数量
本激励计划拟授予的股票期权数量为 7,828.50 万份，占本激励计划草案公告
时公司股本总额 391,425.3923 万股的 2.00%。其中首次授予 6,654.22 万份，占本
激励计划草案公告时公司股本总额 391,425.3923 万股的 1.70%，占本次授予权益
总额的 85.00%；预留 1,174.28 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额
391,425.3923 万股的 0.30%，占本次授予权益总额的 15.00%。
（三）激励对象的范围及分配情况
本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权 占授予股票期权 占本激励计划公
序号 姓名 职务 数量（万份） 总量的比例 告日公司股本总
额的比例
一、董事、高级管理人员
1 徐涛 董事、总裁 200.00 2.55% 0.05%
2 王晓军 董事 40.00 0.51% 0.01%
3 押志高 高级副总裁、财务总 60.00 0.77% 0.02%
监
高级副总裁、COO、
4 林琳 北京及北方区域总经 50.00 0.64% 0.01%
理
5 万晓晓 副总裁、董事会秘书 50.00 0.64% 0.01%
小计 400.00 5.11% 0.10%
二、其他激励对象
中层管理人员及核心骨干人员（355 人） 6,254.22 79.89% 1.60%
首次授予权益数量合计（360 人） 6,654.22 85.00% 1.70%
预留部分 1,174.28 15.00% 0.30%
合计 7,828.50 100.00% 2.00%
注：1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。上述
任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会
发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对
象相关信息。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（四）股票期权的行权价格
本激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格为 4.29 元/份。
本激励计划首次授予及预留授予的股票期权的行权价格采取自主定价方式，不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、股权激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价（前 1 个交易
日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 70%，为 4.19 元/股；
2、股权激励计划草案公布前 20 个交易日的公司股票交易均价（前 20 个交
易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 70%，为 4.29 元/股。
（五）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 62 个月。
（六）本激励计划的等待期
股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予的股票期权的等待期为自股票期权授权之日起 16 个月、28 个月、40 个月。若预留部分在公司 2024 年第三季度报告披露前授予，则该预留部分等待期分别为自预留部分授权之日起 16 个月、28 个月、40 个月；若预留部分在公司2024 年第三季度报告披露后授予，则该预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授权之日起 16 个月、28 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
（七）本激励计划的行权安排
本激励计划首次授予的股票期权各行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应部分股票期权授予日起16个月后的首个交易日起
第一个行权期 至相应部分股票期权授予日起28个月内的最后一个交易 30%
日当日止
自相应部分股票期权授予日起28个月后的首个交易日起
第二个行权期 至相应部分股票期权授予日起40个月内的最后一个交易 30%
日当日止
自相应部分股票期权授予日起40个月后的首个交易日起
第三个行权期 至相应部分股票期权授予日起52个月内的最后一个交易 40%
日当日止
若预留部分股票期权于公司 2024 年第三季度报告披露之前授予，则预留授
予行权安排与首次授予保持一致；若预留部分股票期权于公司 2024 年第三季度
报告披露之后授予，则行权安排一般如下：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应部分股票期权授予日起16个月后的首个交易日起
第一个行权期 至相应部分股票期权授予日起28个月内的最后一个交易 50%
日当日止
自相应部分股票期权授予日起28个月后的首个交易日起
第二个行权期 至相应部分股票期权授予日起40个月内的最后一个交易 50%
日当日止
在上述约定期间因行权条件未成就而不能申请行权的该股票期权或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。
（八）本激励计划的行权条件
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
公司发生上述第 1 条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授
之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
3、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2024 年-2026 年，每个会计年
度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2024 年 营业收入不低于 111 亿元或归母净利润不低于 8 亿元
第二个行权期 2025 年 营业收入不低于 128 亿元或归母净利润不低于 12 亿元
第三个行权期
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