证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-007
美年大健康产业控股股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司独立董事辞职的情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑兴军先生的书面辞职报告。郑兴军先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑兴军先生不再担任公司任何职务。郑兴军先生未持有公司股份。
郑兴军先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，郑兴军先生的辞职申请应当在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，郑兴军先生仍将依据上述规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。
郑兴军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对郑兴军先生在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2023 年 1 月 18 日召开了第八届
董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李慧英女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，李慧英女士当选后将接任郑兴军先生原担任的公司董事会下属战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届
满。本次补选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
李慧英女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事 会
二〇二三年一月十八日
附件：独立董事候选人简历
李慧英女士：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津医科
大学学士、北京大学（医学部）硕士、加拿大西安大略大学访问学者。1998 年 8
月至 2021 年 7 月担任北京航天总医院神经内科主任医师；2021 年 8 月至今担任
北京和睦家医院神经内科主任医师。
李慧英女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，李慧英女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
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