证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-137
美年大健康产业控股股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2022 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长、董事会秘书（代行）俞熔先生召集和主持，本次会议应出席持有人
142 名、实际出席持有人 142 名，代表 2022 年员工持股计划份额 7,607.4576 万
份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
1、审议并通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
表决结果：同意 7,607.4576 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
2、审议并通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
表决结果：同意 7,607.4576 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
选举徐彤先生、邵磊先生和刘丽娟女士为公司 2022 年员工持股计划管理委
员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐彤先
生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。
3、审议并通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
表决结果：同意 7,607.4576 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
根据《公司 2022 年员工持股计划》和《公司 2022 年员工持股计划管理办法》
的有关规定，持有人大会授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）《公司 2022 年员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理
委员会履行的职责。
上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至
本次员工持股计划终止之日止。
三、备查文件
1、公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、公司 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事会
二〇二二年十月十八日
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