证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-038
美年大健康产业控股股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
五次会议于 2022 年 4 月 2 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2022
年 4 月 14 日上午 11 时整以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出
席会议的监事 3 名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2021 年度，公司实现营业总收入 915,556.70 万元，比上年同期增加 16.66%；
实现利润总额 36,607.70 万元，比上年同期减少 52.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,413.60 万元，比上年同期减少 88.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,272.06 万元，比上年同期增加 112.11%。
截至 2021 年末，公司总资产 1,885,855.55 万元，同比增加 2.76%；负债总额
1,009,909.18 万元，同比增加 4.33%；归属于上市公司股东的净资产 803,876.24万元，同比增加 0.84%。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司制定的 2021 年度利润分配预案符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2021 年度，根据有关法律、法规的要求以及结合公司实际经
营需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订说明的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订说明的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事檀叙先生已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会任期将于 2022 年 5 月 16 日届满，同意提名夏庆仁先生、
檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
非职工代表监事候选人将提交公司 2021 年度股东大会选举，并将采用累积
投票制表决，待股东大会选举生效后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决情况如下：
（1）同意提名夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）同意提名檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监事 会
二〇二二年四月十五日
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