证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-023
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 3 月 10 日上午 9 时以通讯方式召
开。应出席本次会议的董事为 10 名，实际出席会议的董事为 10 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保及反担保的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司及所有下属子公司（包括但不限于美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司、上海美鑫融资租赁有限公司等）向银行申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元，其中公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 2.6 亿元的最高额连带责任保证。上海美东门诊部有限公司等 12 家全资子公司分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请授信总金额不超过 1.2 亿元的贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心将为上述 1.2 亿元的授信额度中 85%的部分提供连带责任保证担保，同时公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，上述担保均用于公司下属子公司的融资业务，具体额度以银行授信为准，以上 12 家全资子公司贷款担保已包含在本次担保总额
度 676,000 万元中。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做出专项报告。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《美年大健康产业控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、审议并通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司全资子公司上海美置信息技术有限公司
在上海银行股份有限公司浦东分行开设募集资金专项账户，用于 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“终端信息安全升级项目”、“管理系统升级项目”资金的存放、管理和使用，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司对部分募投项目重新论证并延期。本次项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名吴瞳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，吴瞳女士当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
6、审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事 会
二〇二二年三月十日
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