证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-019
美年大健康产业控股股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出于公司长远发展战略、完善公司治理及经营管理等方面考虑，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）董事长兼总裁俞熔先生申请辞去公司总裁职务，拟推举公司现任联席总裁徐涛先生担任公司总裁职务，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。俞熔先生辞去总裁职务后，仍将继续担任公司董事长及战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，后续将聚焦公司战略发展与布局。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格
审核通过，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审
议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任徐涛先生为公司总裁，聘任期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。俞熔先生卸任总裁职务自本公告之日起生效。
公司董事会对董事长俞熔先生在担任总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事对俞熔先生的辞职原因进行核查并发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，俞熔先生直接持有公司 44,826,596 股股份，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规进行管理。
公司独立董事已就聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
附件：徐涛先生简历
徐涛先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
毕业于北京交通大学信息系统管理专业。英国特许管理会计师协会会员。现任公司董事。
历任联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人；美年健康联席总裁。
徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验；在消费零售行业有超过 20 年的工作经历；在连锁企业精细化运营，绩效驱动，财务实践，组织变革，团队建设等方面有着丰富的管理和实践经验。
截至本公告披露日，徐涛先生未直接持有公司股票，通过 2021 年员工持股计划持有公司部分股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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