002044 深市 美年健康

 证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-001
            美年大健康产业控股股份有限公司

        第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
（临时）会议经全体董事同意，会议于 2022 年 1 月 4 日下午 15 时整以通讯表决
方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

    同意提名杨策先生、朱超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨策先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员职务；朱超先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于董事辞职及补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议并通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次（临时）会议决议；

    2、独立董事对公司第八届董事会第五次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董  事  会

                                              二〇二二年一月四日