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美年健康:《公司章程》修订对照表

公告日期:2021-06-26

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                        《公司章程》修订对照表

                                    (2021 年 6月)

                  修订前                                      修订后

第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指
的董事会秘书、副总经理和财务负责人。          公司的董事会秘书、副总裁和财务负责人及其
                                              他董事会认定的人员。

第一百三十四条  公司设总经理一名,由董事会聘 第一百三十四条  公司设总裁一名,由董事会
任或解聘。                                    聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书  公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书
为公司高级管理人员。                          及其他董事会认定的人员为公司高级管理人

                                              员。

第一百三十八条  总经理对董事会负责,行使下列 第一百三十八条  总裁对董事会负责,行使下
职权:                                        列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会  (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董
报告工作;                                    事会报告工作;

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资  (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和
方案;                                        投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;          (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;                (四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;                    (五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、
务负责人;                                    财务负责人等高级管理人员;

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以  (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解
外的管理人员;                                聘以外的管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公  (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决
司职工的聘用和解聘;                          定公司职工的聘用和解聘;

(九)提议召开董事会临时会议;                (九)提议召开董事会临时会议;

(十)公司章程或董事会授予的其他职权。        (十)公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。                        总裁列席董事会会议。

 除上述修订外,《公司章程》中原“总经理”的描述修改为“总裁”,原“副总经理”修改为“副总裁”。
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