证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-053
美年大健康产业控股股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日
召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案
的议案》。现将相关内容公告如下：
一、2017年利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：董事会
提议理由：
随着“健康中国”各项政策的落地，大众健康消费升级，专业体检行业进入快速发展期，市场需求旺盛。基于对公司中长期发展的信心，结合公司2017年实际经营业绩与资本公积余额情况，积极回报股东，根据《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和快速扩张的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.5 2
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属
于母公司股东的净利润为 613,800,128.70元，加期初未分配利润
958,701,126.97元，减去本期提取的法定盈余公积金37,269,496.83元，
分配总额 公司合并报表的可供分配利润为1,498,909,518.25元，母公司可供分配
利润为202,556,835.55元。
公司以截止2017年12月31日公司总股本2,601,305,797股为基
数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.5元（含税），
现金分红总额为 130,065,289.85 元（含税）；同时以资本公积金每 10
股转增2股，转增股本总数520,261,159股,转增后公司总股本将增加
至3,121,566,956股；不送红股。
提示 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2017年公司实现营业总收入6,233,050,789.27元，归属于上市公司股东
的净利润613,800,128.70元，经营情况良好。公司将持续做大做强主业，尽
快实现全国布局的战略目标，公司目前仍处于快速发展阶段。为积极回报股
东，与所有股东分享公司的经营成果，在保障公司运营及未来发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，该预案充分考虑了广大投资者的利益
与合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
二、监事会意见
经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案的提议和审议程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等相关规定，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常经营需要
以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展
规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理
性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案。
三、独立董事意见
我们认为：公司处于快速发展期，本预案考虑了广大投资者的利益与合
理诉求，与公司未来发展相匹配。符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》 的有关规
定，切实保护了中小股东利益。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提
请公司2017年度股东大会审议。
四、其他说明
1、利润分配预案中资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率
以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司股
本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比例摊薄。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并及时进行内幕信
息知情人的档案登记工作。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六会议决议；
3、独立董事对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立
意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年四月十七日
