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兔宝宝:2023年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-19

兔宝宝:2023年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002043            证券简称:兔宝宝            公告编号:2023-077
              德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

              2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

  4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开时间:现场会议召开时间:2023 年 12 月 18 日(星期一)下午 14:30;
网络投票时间,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023
年 12 月 18 日上午 9:15 至 9:25,9:30-11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期
间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
  5、会议主持人:公司董事长丁鸿敏先生。

  6、股权登记日:2023年12月11日(星期一)。

  7、召开会议的通知刊登在2023年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    (二)会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表20人,代表有表决权的股份数395,478,275股,占公司有表决权的股份总数的47.4704%;其中:出席现场会议并投票的股东及股东代表9名,代表有表决权的股份数为384,434,086股,占公司有表决权股份总数的46.1448%;参
加网络投票的社会公众股股东人数11名,代表有表决权的股份数为11,044,189股,占公司有表决权股份总数的1.3257%;出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)12名,代表有表决权的股份数为14,088,272股,占公司有表决权股份总数的1.6911%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁鸿敏先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议并表决通过如下议案:

    1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:同意 395,419,675 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%,反对 58,000 股,弃权 600 股。

  其中中小股东总表决情况为:同意 14,029,672 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5841%;反对 58,000 股;弃权 600 股。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果:同意 395,419,675 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%,反对 58,000 股,弃权 600 股。

  其中中小股东总表决情况为:同意 14,029,672 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5841%;反对 58,000 股;弃权 600 股。

  上述议案 2 为特别决议事项,已经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、见证律师姓名:冯晟、郑佳展;

  3、结论性意见认为:兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

    四、备查文件目录

  1、经与会董事签署的公司 2023 年第三次临时股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
        董事会

      2023 年 12 月 19 日

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