002043 深市 兔 宝 宝

证券代码：002043          证券简称：兔宝宝              公告编号：2023-056
              德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

              第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年8月18日以书面材料或电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议：

    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

  公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，现对公司第八届董事会审计委员会成员进行部分调整。

  调整前的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、章剑先生。
  调整后的审计委员会成员：叶雪芳女士（主任委员）、苏新建先生、程树伟先生。
  调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-059）。

    三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）和《独立董事关于第八届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                            德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                      董事  会

                                                      2023年8月29日