股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2019-029
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午13：30；网络投票时间：2019年4月25日（星期四）—2019年4月26日（星期五），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。
6、股权登记日：2019年4月22日（星期一）。
7、召开会议的通知刊登在2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计49人，代表的股份数322,998,878股，占公司总股份总数的41.69%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表7名，代表的股份数为314,727,604股，占公司股份总数的40.62%；参加网络投票的社会公众股股东
人数42名，代表的股份数为8,271,274股，占公司股份总数的1.07％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）43名，代表的股份数为8,867,024股，占公司股份总数的1.14%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长程树伟先生主持，部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《公司2018年度董事会报告》
表决结果：赞成322,881,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%，反对107,600股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,749,424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67％；反对107,600股；弃权10,000股。
2、审议通过了《公司2018年度监事会报告》
表决结果：赞成322,881,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%，反对107,600股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,749,424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67％；反对107,600股；弃权10,000股。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成322,881,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%，反对107,600股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,749,424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67％；反对107,600股；弃权10,000股。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：赞成322,985,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对2,900股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,854,124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85％；反对2,900股，弃权10,000股。
5、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》
表决结果：赞成322,881,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%，反对107,600股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,749,424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67％；反对107,600股；弃权10,000股。
6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成322,881,278股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%，反对107,600股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,749,424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67％；反对107,600股；弃权10,000股。
7、审议通过了《关于2019年度公司日常关联交易的议案》
表决结果：赞成22,398,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.48%，反对107,600股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,749,424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67％；反对107,600股，弃权10,000股。
关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数229,344,885股，回避表决股份数229,344,885股；德华创业投资有限公司持表决权股份数50,813,008股，回避表决股份数50,813,008股；丁鸿敏先生持表决权股份数20,325,204股，回避表决股份数20,325,204股；合计回避表决权股份数300,483,097股。
8、审议通过了《关于2019年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：赞成322,937,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%，反对51,350股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,805,674股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.31％；反对51,350股，弃权10,000股。
9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
表决结果：赞成322,879,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%，反对109,550股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,747,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.65％；反对109,550股，弃权10,000股。
10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：赞成322,192,728股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.75%，反对796,150股，弃权10,000股。
其中中小股东总表决情况为：同意8,060,874股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.91％；反对796,150股；弃权10,000股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》，报告对2018年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
《 2018年度公司独立董事述职报告》全文于2019年4月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2018年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事 会
2019年4月27日
