证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-61
华孚时尚股份有限公司
第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 2 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2024 年第四次临时
会议的通知，于 2024 年 12 月 4 日 10:00 以现场结合通讯的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事
会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》。
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事
会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》。
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避的表决结果审议《关于<华孚时尚股份
有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避的表决结果审议《关于<公司第四期员
工持股计划管理办法>的议案》
详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避的表决结果审议《提请股东大会授权
董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
公司第四期员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会实施或修订本员工持股计划；
（二）授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
（五）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
（六）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
（七）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（八）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议《关于提议召开公司
2024 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
七、备查文件
1、第八届董事会2024年第四次临时会议决议；
2、董事会关于公司第四期员工持股计划（草案）的合规性说明；
3、第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；
4、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
