002042 深市 华孚时尚

证券代码：002042            证券简称：华孚时尚            公告编号：2023-45
            华孚时尚股份有限公司

  第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 15 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2023 年第三次临时
会议的通知，于 2023 年 9 月 19 日上午 10 时 45 分在深圳市福田区市花路 5 号长
富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

  一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事
任期届满暨补选独立董事的议案》

  详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（2023-47）。

  该议案尚需提交至公司股东大会审议。

  二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于拟终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

  详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（2023-49）。

  作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

  该议案尚需提交至公司股东大会审议。


  三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-50）。

  四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子
公司期货交割库业务提供担保的议案》

  详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的公告》（2023-51）。

  该议案尚需提交至公司股东大会审议。

  五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开
公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  详情见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-52）。

  备查文件

  1、第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                          华孚时尚股份有限公司董事会
                                                二〇二三年九月二十日