华孚色纺股份有限公司2012年度第一次临时股东大会 公告
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2012-034
华孚色纺股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年度第一次临时股东大
会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年10月25日（星期四）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间：2012年10月24日-10月25日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月24日下午15:00 至
2012年10月25日下午15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。出席本
次股东大会的股东（代理人）共计20人，代表有表决权的股份数为523,004,991股，
占公司股份总数的62.79%。其中：参加现场投票的股东（代理人）9人，代表股份
482,436,920股，占公司有表决权总股份57.92%；参加网络投票的股东（代理人）11
人，代表股份40,568,071股，占公司有表决权总股份的4.87%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及
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董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议关于修订《公司章程》的议案
该议案以特别决议通过。表决结果：同意523,003,201 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的99.99%；反对1,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议《关于收购资产暨关联交易的议案》
该议案以普通决议通过。表决结果：同意27,899,741 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的53.60%；反对24,149,890股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的46.40%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。控股股
东—华孚控股有限公司（持有352,269,000股）回避表决该议案；关联股东—安徽飞亚
纺织集团有限公司（持有76,737,360股）回避表决该议案；关联股东—深圳市华人投
资有限公司（持有41,949,000股）回避表决该议案。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问北京市德恒（深圳）律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进
行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、华孚色纺股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒（深圳）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2012年度第一次
临时股东大会之法律意见书》。
华孚色纺股份有限公司2012年度第一次临时股东大会 公告
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日
