华孚色纺股份有限公司第四届董事会第二次会议 决议公告
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证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2010-004
华孚色纺股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2010 年2 月8 日
以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第二次会议的通知，于
2010 年2 月24 日上午10 时在深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14 楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，董事长孙
伟挺先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司
章程》的规定。
一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度董事会工作
报告》；
《2009 年度董事会报告》详见公司报告全文。
独立董事徐文英先生、李定安先生和吴镝先生向董事会提交了《2009 年度独立董事
述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上述职。报告全文详见2010 年2 月26 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度总裁工作报
告》；
三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度财务决算报华孚色纺股份有限公司第四届董事会第二次会议 决议公告
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告》；
公司在报告期内实现合并净利润为18,497.85 万元，其中归属母公司所有者的合并
净利润16,123.54 万元；每股收益0.69 元，每股净资产5.35 元。
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度内部控制自
我评价报告》；
报告全文详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
五、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度报告全文及
摘要》；
报告全文和摘要详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度利润分配预
案》：
2009 年度，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司实现合并净利润为
18,497.85 万元，其中归属母公司所有者的合并净利润16,123.54 万元；累计未分配利
润为36,800.28 万元；资本公积金余额为59,750.83 万元；母公司本年度累计可供分配
利润为-1,201.80 万元。
报告期内，公司因并购重组股权变更及控股子公司在2009 年尚未进行利润分配，
母公司实际可供分配利润为负数，不具备现金利润分配条件。经董事会审计委员会审议
通过、并经独立董事事前认可，董事会决定2009 年度不进行利润分配，也不以资本公
积金转增股本。华孚色纺股份有限公司第四届董事会第二次会议 决议公告
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本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
七、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会关于前次募集
资金使用情况的专项报告》；
报告全文及立信大华会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的鉴证报
告》详见2010 年2 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司临时股东大会审议，具体时间另行公告。
八、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2010 年度日常关
联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、王国友
先生回避表决。本议案详情见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于2010 年度日常
关联交易的公告》；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
九、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请2010 年度审
计机构的议案》；
经董事会审计委员会2010 年度第一次会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，
同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为2010 年度审计机构，同时提请股东大
会授权董事会在100 万元以内确定审计费用事宜。
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额
度及借款的议案》；
根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司2010 年需向银行申请综华孚色纺股份有限公司第四届董事会第二次会议 决议公告
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合授信额度不超过人民币30 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具
信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董
事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使
用，授权期限一年。
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司
提供担保的议案》；本议案详情见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为全资子公司
提供担保的公告》；
本议案需提交公司临时股东大会审议，具体时间另行公告。
十二、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买余姚华联
纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际
松先生、王斌先生、王国友先生回避表决；本议案详情见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于购买余姚华联
纺织有限公司机器设备暨关联交易的公告》；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十三、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买宁海华联
纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际
松先生、王斌先生、王国友先生回避表决；本议案详情见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于购买宁海华联
纺织有限公司机器设备暨关联交易的公告》；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十四、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购新疆华孚华孚色纺股份有限公司第四届董事会第二次会议 决议公告
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纺织有限公司股权暨关联交易议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、
王斌先生、王国友先生回避表决；本议案详情见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于收购新疆华孚
纺织有限公司股权暨关联交易的公告》；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十五、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于处置部分资产
暨关联交易议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、王国
友先生回避表决；本议案详情见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于处置部分资产
暨关联交易的公告》；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计估计
的议案》；本议案详情见2010 年2 月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证
券时报》和《中国证券报》上《关于会计估计变更的公告》；
十七、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《独立董事工作
制度》；制度全文详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十八、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关联交易决策
制度》；制度全文详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司2009 年度股东大会审议通过。
十九、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《内幕信息知情
人登记制度》；制度全文详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；华孚色纺股份有限公司第四届董事会第二次会议 决议公告
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二十、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《年报信息披露
重大差错责任追究制度》；制度全文详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；
二十一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《外部信息报
送和使用管理制度》；制度全文详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；
二十二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2009 年
度股东大会的议案》；内容详见2010 年2 月26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2009 年度
股东大会的通知》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二○一○年二月二十六日
