华孚色纺股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告
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证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2010-005
华孚色纺股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010 年2 月8 日以传真、电
子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第二次会议的通知，于2010 年2 月
24 日上午12 时在深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14 楼会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，监事会主席盛永月先
生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度监事会工作
报告》；
二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度财务决算报
告》；
三、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度内部控制自
我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，同意董事会《关于2009 年度内部控制自我评价报告》。
四、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度报告全文及华孚色纺股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告
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摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《华孚色纺股份有限公司2009 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会
编制的《2009 年年度报告全文及摘要》。
五、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2009 年度利润分配预
案》；
2009 年度，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司实现合并净利润为
18,497.85 万元，其中归属母公司所有者的合并净利润16,123.54 万元；累计未分配利
润为36,800.28 万元；资本公积金余额为59,750.83 万元；母公司本年度累计可供分配
利润为-1,201.80 万元。
我们认为：报告期内，公司因并购重组股权变更及控股子公司在2009 年尚未进行
利润分配，母公司实际可供分配利润为负数，不具备现金利润分配条件，我们同意董事
会关于《2009 年度利润分配预案》。
六、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2010 年度日常关
联交易的议案》；
经核查，监事会认为：2010 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，关联方董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、王国
友先生回避表决。上述关联交易按照等价有偿原则，根据公允市价进行定价，公平合理，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请2010 年度审
计机构的议案》：
监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司是第二年为公司提供服务，基于该所华孚色纺股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告
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对公司业务的熟悉程度，同时具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能适应
未来业务发展需要及年度财务审计工作要求，因此，同意董事会继续聘请立信大华会计
师事务所有限公司担任2010 年度审计机构的议案。
八、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》；
监事会认为，公司为深圳市华孚进出口有限公司、浙江华孚色纺有限公司银行综合
额度提供担保，该两家公司均为公司直接或间接控股全资子公司，为公司合并利润重要
组成部分，具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障本公司的
利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。因此，同
意董事会《关于为全资子公司提供担保的议案》；
九、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买余姚华联纺
织有限公司机器设备暨关联交易的议案》；
监事会认为，本次收购有利于提高公司核心业务的竞争力，减少关联交易，避免
同业竞争，有利于公司的稳健经营和持续发展；董事会审议此议案时，关联方董事孙
伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、王国友先生回避表决，表决程序合
法有效。因此，监事会同意董事会《关于购买余姚华联纺织有限公司机器设备暨关联
交易的议案》；
十、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买宁海华联纺
织有限公司机器设备暨关联交易的议案》；
监事会认为，本次收购有利于提高公司核心业务的竞争力，减少关联交易，避免
避同业竞争，有利于公司的稳健经营和持续发展；董事会审议此议案时，关联方董事
孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、王国友先生回避表决，表决程序
合法有效。因此，监事会同意董事会《关于购买宁海华联纺织有限公司机器设备暨关
联交易的议案》；
十一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购新疆华孚华孚色纺股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告
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纺织有限公司股权暨关联交易议案》；
监事会认为，本次收购有利于提高公司核心业务的竞争力，减少关联交易，避免
同业竞争，有利于公司的稳健经营和持续发展；董事会审议此议案时，关联方董事孙
伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、王国友先生回避表决，表决程序合
法有效。因此，监事会同意董事会《关于收购新疆华孚纺织有限公司股权暨关联交易
议案》；
十二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于处置部分设备
资产暨关联交易议案》；
监事会认为，本次关联交易是按照公司现阶段和未来一段时间内的发展战略进行
的，目的是根据产业升级的战略，优化上市公司资产结构，减轻闲置设备的折旧压力。
董事会审议此议案时，关联方董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、
王国友先生回避表决，表决程序合法有效。因此，监事会同意董事会《关于处置部分
设备资产暨关联交易议案》；
十三、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计估计
的议案》；
监事会认为，董事会将“固定资产残值率及使用年限”和“单项金额重大的应收
款项的分类标准”两项会计估计予以变更，以使其更加符合公司固定资产报废、处置
和残值回收以及公司应收账款管理的实际情况；上述会计估计变更事项对公司净利润
和所有者权益影响较小，因此监事会同意董事会《关于变更会计估计的议案》。
特此公告。华孚色纺股份有限公司第四届监事会第二次会议 决议公告
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华孚色纺股份有限公司监事会
二○一○年二月二十六日
