证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2023-010
山东登海种业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14：
00 起。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9：
15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9：15 至 2023 年 5
月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王龙祥先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的总体情况
本次股东大会出席会议的股东及股东代表共20人，代表股份 538,273,927股，占公司股份总数880,000,000股的61.1675%。公司董 事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 3 人，所持有公司有表决权的股份
534,606,020 股，占公司股份总数的 60.7507%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，所持有公司有表决权的股份为 3,667,907 股，占公司股份总数的0.4168%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 18 人，代表股
份 5,537,907 股，占公司股份总数的 0.6293%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 1,870,000 股，占上市公司总股份的0.2125％。通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 3,667,907 股，占上市公司总股份的 0.4168％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方 式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 538,249,327 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9954％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,513,307 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5558％；反对 24,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《监事会工作报告》
总表决情况：同意 538,249,327 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9954％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,513,307 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5558％；反对 24,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2022 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 538,249,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,513,307 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5558％；反对 24,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 538,190,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 75,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：同意 5,454,007 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4850％；反对 75,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3579％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1571％。
（五）审议通过了《2022 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 538,189,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 84,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,453,307 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4723％；反对 84,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况： 同意 538,249,327 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9954％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,513,307 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5558％；反对 24,600 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2022 年度述职报告。《独立董事 2022 年度
述职报告》全文于 2023 年 4 月 25 日刊登于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
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