证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2022-018
山东登海种业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
公司于 2022 年 5 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网站上刊登了巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 2021 年度股东大会通知的更正公告》（公告编号 2022-16），因工作人员疏忽导致股东大会通知公告审议事项中遗漏了一项议案，公司对会议审议事项及相关内容进行了更正，并于同日刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号 2022-17）。
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14：
00 起。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9：
15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9：15 至 2022 年 5
月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王龙祥先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的总体情况
本次股东大会出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份
538,157,350股，占公司股份总数880,000,000股的61.1542 %。 公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东共 3 人，所持有公司有表决权的股份
534,606,020 股，占公司股份总数的 60.7507%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 8
人，所持有公司有表决权的股份为 3,551,330 股，占公司股份总数的0.4036 %。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 9 人，代表股
份 5,421,330 股，占公司股份总数的 0.6161 %。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,870,000 股，占上市公司总股份的0.2125％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,551,330 股，占上市公司总股份的 0.4036％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方 式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 538,157,350 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,421,330 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《监事会工作报告》
总表决情况：同意 538,157,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,421,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 538,157,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,421,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 538,157,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,421,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《2021 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 538,157,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,421,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况： 同意 538,157,350 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,421,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 535,449,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4969％；反对 2,707,730 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,713,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0541％；反对 2,707,730 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 49.9459％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》
总表决情况：同意 537,842,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9415％；反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 301,982 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0561％。
中小股东总表决情况：同意 5,106,248 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1881％；反对 13,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2416％；弃权 301,982 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.5703％。
（九）以累积投票的方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果:
1、选举第八届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第八届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 538,120,150 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 5,384,130 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3138％。
2、选举第八届董事会董事候选人颜理想先生为公司第八届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 538,120,150 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 5,384,130 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3138％。
3、选举第八届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第八届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 538,120,150 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 5,384,130 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3138％。
4、选举第八届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第八届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 536,956,350 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.7768％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 4,220,330 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.8468％。
5、选举第八届董事会董事候选人程励先生为公司第八届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 536,956,350 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.7768％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 4,220,330 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.8468％。
6、选举第八届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第八届董事会非独立董事；
所获得的同意选举票数为 536,969,450 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.7793％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 4,233,430 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0884％。
上述 6 位非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权
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