证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2018-010
山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件方式发出，2018年4月18日上午8：00在公司培训中心三楼会议室召开。本次会议采取“现场+通讯”会议的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事9人，其中：参加现场会议的董事6人，通讯表决董事3人（王莉、李相杰、李旭华）。独立董事王凤荣因公务未能出席会议，委托独立董事李玉明代为行使表决权；董事李小霞因公务未能出席本次会议，委托董事王玉玲代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃
权票0票。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票11票，反对票0票，弃
权票0票。
该报告详见 2018年 4月 20日巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年年度报告全文》第四
节经营情况讨论与分析。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，以赞成票11票，
反对票0票，弃权票0票。
详见 2018年 4月 20日登载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2017年年度报告全文》。《2017年
年度报告摘要》，2018年 4月 20日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，以赞成票11票，反
对票0票，弃权票0票。
报告详见 2018年 4月 20日登载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，赞成票11票，反对
票0票，弃权票0票。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度实现归属
于母公司所有者的净利润 166,703,137.36元，母公司实现净利润
197,062,276.47。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润197,062,276.49元提取10%的盈余公积金19,706,227.65元，扣除2017年派发2016年度现金股利49,280,000.00元，再加上年初未分配利润 716,655,083.53元，截至 2017年末，可供股东分配的利润为844,731,132.37元。
公司拟定的 2017年度利润分配预案：根据《关于修改上市公司现金分
红若干规定的决定》（证监会令第 57号）第三条“最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。”并结合公司
发展的实际需要，公司以2017年12月31日的总股本88,000万股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.52元（含税），共计分配利润
45,760,000.00元。
本预案须经公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司 2017年度利润
分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。因此，我们同意该预案。
六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票11票，反对
票0票，弃权票0票。
公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审
计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为60万元。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会关于2017年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见2018年4月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见2018年4月20日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》。
九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司 2018年 4月 20日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。
十、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年新修订的相
关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
详见公司 2018年 4月 20日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
十一、审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司 2018年 4月 20日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2018年4月20日
