证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－072
南京港股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10 月 30日召
开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同日，公司第四届职工（代表团组长）会议选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。
2023 年 10月 30日，公司召开第八届董事会 2023年第一次会议、第
八届监事会 2023 年第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）公司第八届董事会成员
公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事3 名，具体成员如下：
1. 董事长：赵建华先生
2. 非独立董事：赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、时青松先生、柳长满先生
3. 独立董事：马野青先生、葛军先生、杨雪女士
公司第八届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
上述董事会成员简历详见附件。
（二）公司第八届董事会专门委员会成员
1. 董事会审计与风险管理委员会：由独立董事葛军先生、独立董事马野青先生、董事赵建华先生组成，独立董事葛军先生担任主任委员。
2. 董事会战略与发展委员会：由独立董事马野青先生、独立董事杨雪女士、董事狄锋先生组成，独立董事马野青先生担任主任委员。
3. 董事会提名与薪酬考核委员会：由独立董事杨雪女士、独立董事葛军先生、董事柳长满先生组成，独立董事杨雪女士担任主任委员。
董事会各专门委员会中独立董事均占多数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计与风险管理委员会主任委员葛军先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
二、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名，具体成员如下：
1. 监事会主席：吴建军先生
2. 股东代表监事：吴建军先生、徐捷先生
3. 职工代表监事：乔锦俊先生
公司第八届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。公司第八届监事会成员中，最近两年曾担任公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述监事会成员简历详见附件。
三、聘任高级管理人员情况
公司设总经理 1名、副总经理若干名、财务负责人 1名，第八届董事会聘任高级管理人员具体成员如下：
1. 总经理：邓基柱先生
2. 副总经理：任腊根先生、曹雁先生、刘金光先生
3. 总会计师：干亚平先生
4. 董事会秘书：干亚平先生
上述高级管理人员聘期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见；董事会秘书干亚平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：025-58815738
联系传真：025-58812758
电子邮箱：gfgs@nj-port.com
通讯地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1013室
邮政编码：210011
四、备查文件
1.《南京港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
2.《南京港股份有限公司第四届职工（代表团组长）会议决议》；3.《南京港股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次会议决议》；4.《南京港股份有限公司第八届监事会 2023 年第一次会议决议》；5.《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：第八届董事会、监事会成员及高级管理人员简历
南京港股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
附件：
第八届董事会、监事会成员及高级管理人员简历
一、第八届董事会成员
赵建华，男，1968年 3月出生，中国国籍，中共党员，大学，硕士，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司总经理、党委副书记。曾任张家港港务集团有限公司纪委书记、总裁、党委副书记；苏州港口发展（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理兼太仓港口投资公司执行董事；江苏苏州港集团有限公司安全总监；江苏省港口集团物流有限公司党委委员、副总经理兼江苏省港口集团大宗散货事业部副部长；江苏苏港航务工程有限公司副总经理、党总支委员；南京港（集团）有限公司党委副书记、副总经理。赵建华先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
狄锋，男，1965年 10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理。曾任南京港四公司技术科技术员；南京港技术设备处科员；南京港四公司副总工程师兼技术科科长、副总经理；南京港龙潭集装箱有限公司副总经理；南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主任、总经理；南京港（集团）有
限公司业务部部长、商务中心总经理、总调度室主任、副总经济师、安全总监；南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记。狄锋先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
任腊根，男，1965年 12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。现任南京港股份有限公司党委书记、副总经理。曾任南京港六公司宣传科、经理办秘书、副主任兼综合档案室副主任；南京港六公司经理办主任；南京港企业管理办公室主任助理；南京港安全质量部副部长；南京港口集团安全质量部副部长；南京港（集团）有限公司安全质量部副部长，安全质量部部长。任腊根先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
吉治宇，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，
工程师。现任南京港（集团）有限公司投资发展部部长、港口协会秘书长，南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。曾任南京港龙潭散货作业区综合装卸队技术员、综合装卸队主管技术员、综合装卸队队长助理；南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理助理、工程技术部副经理、工程技术部经理、生产操作部经理；南京港（集团）有限公司工程技术部机械设备主管；南京港（集团）有限公司第二港务分公司副总经理、党委委员；南京港（集团）有限公司科技创新中心副主任、工程技术部副部长；南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。吉治宇先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
时青松，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学
历。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长，南京晟海多式联运有限公司总经理。曾任南京港轮驳公司轮机员、综合办公室科员、综合办公室主办科员、团委副书记、办公室副主任兼团委副书记、纪委副书记兼工会副主席；南京港航运事业部纪委副书记兼轮驳公司工会副主席；南京港（集团）有限公司办公室文秘主管，工会工作部副部长兼党委工作部副部长，党群工作部副部长（主持工作）、人武部副部长、机关党委委员，
党群工作部部长，办公室（党委办公室）主任、机关党委副书记、机关工会主席；南京晟海多式联运有限公司总经理。时青松先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
柳长满，男，1974年 10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级工程师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部副经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理；上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部经理，副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理。柳长满先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
马野青先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京大学
国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院党委委员，南京大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员，南京大学世界经济研究中心主任，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，中国世界经济学会常务理事，江苏省世界经济学会副会长兼党建联络人，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼
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