002040 深市 南 京 港

      证券简称：南京港              证券代码：002040          公告编号：2023-060

                  南京港股份有限公司

        关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开的

    第七届董事会2023年第七次会议、第七届监事会2023年第五次会议，审议

    通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

        鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的9名激励对象已不满

    足股权激励计划所规定的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限

    售的944,110股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.613元/股加上同期

    银行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由

    491,178,800股变更为490,234,690股，注册资本也相应由491,178,800元减少

    至490,234,690元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，

    具体拟修的内容如下：

序号                  修订前                                  修订后

      第六条  公司注册资本为人民币 491,178,800 第六条  公司注册资本为人民币 490,234,690
 1    元。                                    元。

      第二十二条  2001 年 9 月，经国家经济贸易 第二十二条  2001 年 9 月，经国家经济贸易
 2    委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京 委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京
      港务管理局作为主发起人，联合南京长江油 港务管理局作为主发起人，联合南京长江油
运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团 运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油 九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式 化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式
设立了本公司，股份总数为 11517 万股。    设立了本公司，股份总数为 11517 万股。
2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批 2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批
准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的 准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的
股份总数为 15367 万股。                  股份总数为 15367 万股。

2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会 2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会
通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公 通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公
司的股份总数为 245,872,000 股。          司的股份总数为 245,872,000 股。

2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批 2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批
准，公司发行股份购买资产并募集配套资金 准，公司发行股份购买资产并募集配套资金
非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数 非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数
为 372,282,154 股。                      为 372,282,154 股。

2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会 2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会
通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案 通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案
后，公司的股份总数为 483,966,800 股。    后，公司的股份总数为 483,966,800 股。

2023 年 3 月，经江苏省政府国有资产监督管 2023 年 3 月，经江苏省政府国有资产监督管
理委员会批准，公司向符合条件的激励对象 理委员会批准，公司向符合条件的激励对象
首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的 首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的
股份总数为 491,178,800 股。              股份总数为 491,178,800 股。

                                        2023 年 10 月，公司对部分激励对象已获授
                                        但尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进
                                        行回购注销，回购注销完成后，公司股份总
                                        数为 490,234,690 股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公

司章程》 在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                      南京港股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 14 日