002040 深市 南 京 港

证券简称：南京港              证券代码：002040          公告编号：2023-053
              南京港股份有限公司

        关于聘请2023年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）对南京港股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表进行了审计，于2023年4月27日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字（2023）01965号）。

  公司于2023年8月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、拟聘请会计师事务所情况说明

  鉴于公司原审计机构业务约定期已满，为保证公司审计连续性和稳定性，公司近日对2023-2024年度年报审计服务项目进行了邀请招标，3家单位参与投标，经评标，天衡为本次年报审计服务项目的中标人。

  根据相关规定，经董事会审计与风险管理委员会审查、评估，公司第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议审议通过，拟聘请天衡为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。


  二、拟聘请会计师事务所基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013年11月4日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

  首席合伙人：郭澳

  2. 人员信息

  2022年末，天衡合伙人84人，注册会计师407人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数213人。

  3. 业务信息

  天衡2022年度业务收入总额59,235.55万元，其中审计业务收入
53,832.61万元，证券业务收入15,911.85万元。

  天衡为87家上市公司提供2021年报审计服务，主要行业包括制造业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，文化、体育和娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，建筑业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，审计收费总额7,940.84万元，本公司同行业上市公司审计客户1家。

  4. 投资者保护能力

  2022年末，天衡计提职业风险基金1,656.56万元、购买的职业保险累

  计赔偿限额15,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，
  近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

      5. 诚信记录

      天衡会计师事务所最近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监

  督管理措施（警示函）3次，涉及从业人员6人次，受到证监会行政处罚1

  次（涉及从业人员2人次）。

      （二）项目信息

      1. 基本信息

                    何时成为注  何时开始  何时开始在 何时开始为  近三年签署或
项目组成员  姓名    册会计师  从事上市  本所执业  本公司提供  复核上市公司
                                公司审计              审计服务  审计报告情况

                                                                  南京港、苏盐井
                                                                  神、南方轴承、
项目合伙人  顾春华  2005年      2005年    2005年      2021年    苏州科达、远大
                                                                  控股、宏微科
                                                                  技、胜利精密

签字注册会 陶思慧  2012年      2010年    2012年      2022年    南京港

计师

                                                                  宁波能源、苏交
质量控制复 章能金  2001年      1997年    2001年      2022年    科、凤凰传媒、
核人                                                              多伦科技、三超
                                                                  新材、宝通科技

      2. 诚信记录

      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因

  执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门

  的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组

织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  2. 独立性

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

  3. 审计收费

  本期审计费用为人民币85万元，其中财务报表审计费用为70万元，内控审计费用为15万元，较上一期审计费用增加5万元，主要为增加子公司审计的费用。

  三、拟聘请会计师事务所履行的程序

  1. 审计与风险管理委员会履职情况

  公司董事会审计与风险管理委员会对天衡进行了充分了解、审查，认为其在执业过程中坚持审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天衡的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于聘请2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

  2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

  （1）事前认可意见

  经公司邀请招标、董事会审计与风险管理委员会审查，公司拟聘请天衡为公司2023年度财务和内控审计机构。天衡具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意将聘请2023年度审计机构事项提交
公司第七届董事会2023年第六次会议审议。

  （2）独立意见

  天衡具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够客观、独立的完成对公司的审计服务；公司聘请会计师事务所事项的审议程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司聘请天衡为公司2023年度财务和内控审计机构，该议案尚需提交股东大会审议通过。

  3. 董事会审议情况

  2023年8月22日召开的公司第七届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，经公司邀请招标、董事会审计与风险管理委员会审查、评估，同意聘请天衡为公司2023年度财务和内控审计机构。

  4. 监事会审议情况

  2023年8月22日公司召开的第七届监事会2023年第四次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，经公司邀请招标、董事会审计与风险管理委员会审查、评估，天衡具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计工作的经验与能力，同意聘请天衡为公司2023年度审计机构。

  5. 生效日期

  本次聘请审计机构的议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起生效。


  四、备查文件

  1. 《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第六次会议决议》；
  2. 《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第四次会议决议》；
  3. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》；

  4. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      南京港股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 24 日